上海石化: 上海石化第十届董事会第二十五次会议决议公告
2022-12-19 20:36:26
(资料图)
证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2022-45 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第十届董事会(“董事会”)第二十五次会议(“会议” )于 2022 年 12 月到董事 11 位,实到董事 10 位。董事解正林先生因公未能亲自出席本次会议。董事解正林先生授予董事长万涛先生不可撤销的投票代理权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长万涛先生主持,董事会讨论并通过了如下决议: 决议一 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《关于与关联方签订技术开发(委托)合同的议案》 。 决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《关于进一步加强公司经理层成员任期制和契约化管理工作的议案》。 根据有关上市规则的规定,与关联方有任何利害关系的董事,在董事会就该事项进行表决时,应当回避。董事万涛、杜军及解正林为议案一的关联董事,在审议议案一时回避了表决。其他 8 位非关联董事参与了表决。 本公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生及高松先生就议案一发表了事前认可意见和独立意见。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二二年十二月十九日 -1-